SPAK akuzon katër persona për pastrim parash
Pse i cilëson SPAK pjesë të një grupi të strukturuar kriminal?
— TIRANË, 7 korrik — Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dërguar për gjykim katër persona të akuzuar për pastrim parash dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Sipas SPAK, të pandehurit Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole, Alvaro Romillo Castillo dhe Doris Pere dyshohet se kanë krijuar dhe strukturuar një skemë të dyshuar për futjen e fondeve me origjinë kriminale në ekonominë shqiptare përmes kompanive fiktive.
Sipas burimit, hetimet e kryera ka rezultuar se të pandehurit kanë krijuar tre shoqëri tregtare në Shqipëri gjatë qershorit 2024. Shoqëritë janë përdorur për të kryer veprime penale dhe për të marrë parash nga qeveritë e tyre.
Prokuroria thotë se hetimet kanë filluar pasi u zbulua një skemë e dyshuar për futjen e fondeve me origjinë kriminale. Sipas SPAK, të pandehurit janë të dyshuar për veprime të ndryshme, duke përfshirë edhe pastrim parash dhe pjesëmarrje në grupin e strukturuar kriminal.
— Redaksia ZHURMA
Bisedoni
Komentet janë të hapura për anëtarët e Zhurma. Llogaria është falas — krijo një ose hyr në llogarinë tënde për me e thanë mendimin.