SPAK sekuestron 491 pasuri në goditjen më të madhe të kokainës
Si pastrohen 50 ton kokainë përmes huave fiktive dhe kompanish ndërtimi në Shqipëri?
TIRANË — SPAK ka finalizuar një operacion ndërkombëtar kundër një grupi kriminal të strukturuar, me 10 urdhër-arreste të ekzekutuara dhe sekuestro mbi 491 pasuri të luajtshme e të paluajtshme. Prokuroria e Posaçme njoftoi sot se hetimet e hapura në 2020 kanë zbuluar një rrjet që ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë e Holandë.
Grupi dyshohet për trafikimin e të paktën 50 ton kokainë gjatë viteve 2019-2021. Hetuesit kanë provuar 5 episode të trafikimit në sasi të mëdha, me 8 ton e 960 kg kokainë të sekuestruar në total. Të ardhurat e përfituara janë transferuar në Shqipëri në formë cash, duke shmangur sistemin bankar.
Paratë janë investuar më pas në pasuri të paluajtshme dhe aksione kompanish, kryesisht në ndërtim, hoteleri e konsulencë. Dyshohet se skema e pastrimit përfshinte blerje fiktive kuotash kapitali me çmime nën vlerën nominale, për të marrë kontrollin me kosto minimale.
Fondet janë qarkulluar përmes huave mes personave fizikë e kompanive të lidhura, me qëllim krijimin e një historiku ekonomik fiktik. Kjo ka fshehur origjinën e parave para integrimit në ekonominë formale. 23 kontrolle janë zhvilluar ndaj personave, banesave e zyrave shoqërore.
Gjykata e Posaçme ka caktuar arrest me burg për 10 shtetas shqiptarë. Kërkimet vazhdojnë për 2 persona të tjerë që dyshohet se ndodhen në Shqipëri, ndërsa 7 të tjerë janë jashtë shtetit. SPAK po bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese të vendeve të tjera për arrestimin e tyre.
Në 491 pasuritë e sekuestruara përfshihen 266 prona të paluajtshme: tokë arë, truall, hotel, poste parkimi e apartamente në Tiranë, Durrës, Elbasan, Hamallaj, Lezhë, Shkodër, Himarë e Sarandë. Sekuestroja preventive mbulon pronësi të drejtpërdrejtë e të tërthortë të personave nën hetim.
Operacioni tregoi se trafiku i kokainës nga Amerika Latine nuk përfundon në portet europiane — një pjesë e konsiderueshme e profitit kthehet në Shqipëri, transformohet në apartamente e hotele, dhe integritetin e kësaj skeme e garanton vetëm vëllimi i parave që e bën sistemin bankar të parëndësishëm.
Burim: ATSH
— Redaksia ZHURMA