SPAK ndjek paratë e kokainës te biznesmenët e ndërtimit

TIRANË — Byroja Kombëtare e Hetimit ka ushtruar kontrolle në 23 ambiente, përfshirë banesa, zyra biznesi dhe kompani ndërtimi, me urdhër të Prokurorisë së Posaçme. Operacioni lidhet me hetimet ndaj një rrjeti të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të kokainës, që sipas SPAK drejtohej nga Salvatore Aliu, Shpëtim Aliu, Dritan Gjika, Eldi Dizdari dhe Armando Pacani.

Hetuesit kanë kontrolluar tre emra të njohur të ndërtimit: Redi Peza, pronar i "Porto Lalzit" dhe "Sviluppo Mare"; Ardi Kollçaku, pronar i "Anchor Invest"; si dhe Kujtim Shtufi dhe kompania e tij "Ferro Beton" sh.p.k. Dyshimi është se paratë e drogës kanë hyrë në ekonomi përmes investimeve në beton, pasuri të paluajtshme dhe projekte turistike.

SPAK ka shtrirë hetimet edhe te mënyra e pastrimit të parave. Sektori i ndërtimit, me qarkullimin më të madh të kapitalit në vend, po shihet si kanal i mundshëm riciklimi. Hetuesit po gjurmojnë flukset financiare, origjinën e kapitaleve të investuara dhe lidhjet mes personave të dyshuar për trafik droge dhe kompanive ndërtuese.

Kontrollet tregojnë ndryshim të strategjisë: SPAK nuk po ndjek më vetëm gjurmët e kokainës, por edhe rrugën e parave që dyshohet se kanë dalë prej saj. Në qendër të hetimit tashmë janë edhe ekonomia formale ku paratë e dyshuara kriminale mund të jenë ricikluar në prona, kulla dhe resorte. SPAK ka sekuestruar më parë 150 milionë euro pasuri nga i njëjti trafik.

Ky operacion e zgjeron fokusin nga trafikantët te financierët e dyshuar të krimit të organizuar — një hap që, nëse provohet, do të tregojë se pastrimi i parave në Shqipëri ka gjetur strehë te sektori më i ekspozuar ndaj qarkullimit të paverifikuar të kapitalit.

Burim: Insajderi
— Redaksia ZHURMA