Si u përdor një pensioniste 70-vjeçare për faturime fiktive IT?

TIRANË — Një skemë e dyshuar e faturimeve fiktive për konsulencë IT, e kryer nga një pensioniste 70-vjeçare në emër të ish-administratorit të kompanisë Bankers Petroleum, ka vënë në lëvizje organet e drejtësisë. Prokuroria e Fierit dhe Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion kanë nisur hetimet për këtë rast të pazakontë.

Sipas dosjes hetimore, pensionistja Emine Themeli regjistroi në vitin 2023 një kompani konsulence IT me adresë në apartamentin e saj në Tiranë. Ndonëse dyshohet se e moshuara nuk kishte përdorur kurrë kompjuter, ajo arriti t'i faturojë rreth 60 mijë euro zyrës ligjore LC Consulting, e cila kontrollohet nga Leonidha Çobo.

Prokurorët dyshojnë se kompania e pensionistes dhe familjarët e saj të afërt u përdorën si trampolinë për pastrimin e parave të Çobos. Hetimet zbuluan se gjatë periudhës 2023-2025, shoqëria e Emine Themelit ka kryer shitje shërbimesh në vlerën totale prej 21.6 milionë lekësh të reja tek disa kompani të lidhura.

Këto transaksione janë drejtuar kryesisht tek LC Consulting, por edhe tek subjektet C-Proprieties, Factvisor Albania dhe FactPlus. Në të tria këto kompani të fundit, aksioner rezulton djali i pensionistes, Idlir Themeli. Për më tepër, të gjitha këto biznese bashkëndajnë të njëjtën adresë zyrtare me kompaninë e ish-administratorit Leonidha Çobo.

Skema shtrihet edhe më tej, ku Leonidha Çobo fillimisht zotëronte C-Proprieties përpara se t'ua shiste aksionet tre shtetasve në prill të vitit 2024. Këta blerës rezultojnë se kanë përfituar pagesa qiraje nga Bankers Petroleum, ndërsa vëllai i Çobos, Artur Çobo, ishte i autorizuar të tërhiqte këto para nga bankat.

Për më tepër, kompania C-Proprieties ka deklaruar të ardhura rreth 25 milionë lekë, por ka kryer parapagime të dyshimta për pasuri të paluajtshme në vlerën e jashtëzakonshme prej 190 milionë lekësh. SPAK dhe prokuroria lokale dyshojnë se këto transaksione nuk kanë pasur asnjë thelb ekonomik dhe kanë shërbyer për pastrim parash.

Hetuesit theksojnë se ky aktivitet përfaqëson një model të përsëritur të transaksioneve fiktive dhe vetë-faturimeve të stimuluara për të fshehur burimet e paligjshme të të ardhurave. Ndërkohë, Bankers Petroleum nuk ka komentuar mbi këto hetime që përfshijnë ish-drejtuesin e tyre.

Burim: Report Tv
— Redaksia ZHURMA