Si financonte ISIS-in grupi i arrestuar për mashtrime me Bitcoin?
Tre të arrestuarit dyshohet se përdorën llogari fiktive dhe kërcënuan me prerje koke një viktimë për 1 milion euro.
PRISHTINË — Një rrjet kriminal, i shtrirë përtej Kosovës, po hetohet nga Prokuroria Speciale për mashtrime me kriptovaluta, detyrim dhe pastrim parash. Tre anëtarë të grupit u arrestuan në një aksion ku u përfshi edhe FBI. Sipas kërkesës së paraburgimit, skema nisi me shitjen e monedhës Bitcoin përmes llogarive fiktive bankare.
Të dëmtuarit kishin kërkuar kuponë fiskalë për transaksionet, por të dyshuarit i vendosën në lajthim duke hapur llogari bankare fiktive. Pasi tërhiqnin të hollat, ata i çaktivizonin këto llogari. Kur viktima kërkoi llogari dhe fatura, u përball me dhunë fizike dhe goditje me grushte e shqelma nga të dyshuarit.
Kërcënimet u përshkallëzuan kur njëri nga të dyshuarit kërkoi që viktima të sillte një milion euro deri të nesërmen. Nëse nuk i sillte, ai e kërcënoi se do ta vriste atë dhe familjen e tij, duke thënë se do t'ia hiqte kokën me thikë si dy personat e vrarë në Shkup.
Përveç kësaj, njëri nga të pandehurit përdori identitet të rremë për transaksionet e pastrimit të parave. Prokuroria Speciale dyshon se disa transaksione u dërguan në adresa me rrezikshmëri të lartë, të cilat mbledhin fonde në emër të bamirësisë, por që në të vërtetë financonin organizatën terroriste ISIS.
Ky rast dëshmon se si skemat e mashtrimit me kriptovaluta mund të shndërrohen në kanale të financimit të terrorizmit global. Ndërhyrja e FBI-së dhe shteteve evropiane tregon rrezikshmërinë e lartë të këtij rrjeti që sfidon drejtpërdrejt sigurinë publike në vend.
Burim: Zëri
— Redaksia ZHURMA