Si e lehtësojnë avokatët dhe noterët pastrimin e parave në Kosovë?
Raporti i ri i GI-TOC tregon se si profesionistët e licencuar krijojnë lidhje të ngushta për të integruar fondet e paligjshme në ekonominë formale të Kosovës.
PRISHTINË — Avokatët, noterët, kontabilistët dhe audituesit në Kosovë po luajnë rol qendror në lehtësimin e pastrimit të parave. Sipas raportit të ri të GI-TOC, këta profesionistë krijojnë lidhje të ngushta për t'u shërbyer grupeve kriminale dhe personave të ekspozuar politikisht.
Raporti "Licencë për të pastruar: Lehtësuesit profesionistë të pastrimit të parave në Ballkanin Perëndimor" bazohet në 89 intervista të kryera midis dhjetorit 2024 dhe janarit 2026. Ky studim mbulon gjithashtu Shqipërinë, Bosnjën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, duke analizuar lëvizjen e parave të pista.
Në rastin e Kosovës, avokatët kryejnë regjistrimin dhe menaxhimin e kompanive për klientët e tyre. Paralelisht, kontabilistët ndihmojnë duke përgatitur pasqyra financiare të falsifikuara, ndërsa noterët luajnë rol kritik duke legjitimuar kontratat e pronësisë apo të huave që shërbejnë si mjete për integrimin e fondeve.
Sipas gjetjeve, vendosja e parave të pista bëhet përmes bizneseve me qarkullim të madh të cash-it dhe remitancave. Më tej, shtresëzimi i fondeve kryhet përmes strukturave korporative të dizajnuara për të fshehur pronësinë përfituese, çka e bën pothuajse të pamundur gjurmimin e tyre nga autoritetet.
Megjithëse udhëzimi i vitit 2023 ofroi këshilla për detyrimet, raportimi i transaksioneve të dyshimta nga avokatët dhe noterët mbetet i papërfillshëm. Sekreti profesional, i kombinuar me varësinë komerciale nga klientët e fuqishëm, ruan një kulturë të mosraportimit, duke shndërruar mbikëqyrjen në sistem vullnetar.
Sektori i pasurive të paluajtshme mbetet kanali kryesor i pastrimit të parave në të gjashtë vendet. Kontratat me çmime të nënvlerësuara ose të fryra, rishitjet e shpejta ndërmjet palëve të ndërlidhura, dhe blerësit formalë që veprojnë në vend të pronarit real, përsëriten si metoda kryesore.
Ndonëse legjislacioni është harmonizuar kryesisht me standardet e BE-së, mbikëqyrja mbetet dobësia kryesore. Baza e fragmentuar e të dhënave institucionale dhe koordinimi i kufizuar ndërinstitucional e vështirësojnë zbulimin e këtyre rasteve, duke lejuar që fondet e paligjshme të qarkullojnë lirshëm në ekonominë e Kosovës.
Burim: Koha.net
— Redaksia ZHURMA
Bisedoni
Komentet janë të hapura për anëtarët e Zhurma. Llogaria është falas — krijo një ose hyr në llogarinë tënde për me e thanë mendimin.