Guardia di Finanza: 17 persona nën hetim në Itali, mes tyre shqiptarë
Autoritetet italiane sekuestrojnë mbi 1.3 milionë euro pasuri dhe vënë nën hetim 17 persona, mes tyre edhe shtetas me origjinë shqiptare.
Redaksia ZHURMA · · 3 min lexim
Shtatëmbëdhjetë persona janë vënë nën hetim nga autoritetet italiane në kuadër të një operacioni kundër mashtrimit financiar dhe pastrimit të parave, ku përfshihen edhe persona me origjinë shqiptare, ndërsa Guardia di Finanza e Leçes ka sekuestruar pasuri me vlerë mbi 1.3 milionë euro në shtatë provinca të ndryshme. Sipas njoftimeve zyrtare, hetimet e koordinuara nga Prokuroria janë shtrirë në Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli dhe Milano.
Analiza e lëvizjeve bankare dhe e pajisjeve elektronike të sekuestruara ka ndihmuar Njësinë e Policisë Ekonomiko-Financiare të zbardhë dy mekanizma të ndryshëm kriminalë. Siç bëjnë të ditur hetuesit, skema e parë konsistonte në mashtrimin e qytetarëve përmes platformave të tregtimit online, ku personat e dyshuar me origjinë shqiptare joshnin viktimat me premtime për fitime të larta nga investimet fiktive në bursë. Pasi transferonin shumat e konsiderueshme përmes bankave, paratë dërgoheshin në llogari jashtë Italisë për të humbur gjurmët dhe për të fshehur origjinën e tyre të paligjshme, sipas të dhënave të publikuara nga mediat dhe autoritetet.
Nga ana tjetër, skema e dytë kriminale përfshinte përdorimin e dy kompanive fiktive që lëshonin fatura për shërbime të pakryera realisht. Këto dokumente shërbenin për të justifikuar transfertat bankare të kompanive që ushtronin aktivitet në sektorin e riparimit të automjeteve të dëmtuara nga breshëri, të njohura ndryshe si «levabolli». Sipas rindërtimit të ngjarjeve nga organet e rendit, pas kalimit të parave në llogaritë e këtyre subjekteve, fondet tërhiqeshin në para fizike dhe ktheheshin në dispozicion të grupit, duke shmangur kështu detyrimet tatimore dhe duke realizuar pastrimin e parave.
Me urdhër të gjykatës dhe bazuar në rezultatet e deritanishme, janë vendosur sekuestrot preventive mbi shumat monetare, kuotat e shoqërive tregtare, automjetet dhe pasuritë e paluajtshme të personave të përfshirë. Çështja rrjedh si zhvillim i operacionit të mëparshëm të koduar «Easy Bonus» dhe autoritetet theksojnë se procedimi ndodhet në fazën e hetimeve paraprake, ku për të gjithë të dyshuarist vlen parimi i prezumimit të pafajësisë deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.
Pyetje e përgjigje
Sa persona janë vënë nën hetim në Itali?
Në Itali janë vënë nën hetim 17 persona, mes tyre edhe shtetas me origjinë shqiptare, nën dyshimet për mashtrim financiar dhe pastrim parash.
Sa është vlera e pasurive të sekuestruara nga autoritetet?
Autoritetet italiane kanë sekuestruar pasuri, përfshirë para, automjete dhe pasuri të paluajtshme, me një vlerë totale që kalon 1.3 milionë euro.
Cili institucion ka zhvilluar operacionin policor?
Operacioni dhe hetimet janë zhvilluar nga Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare e Guardia di Finanza në Leçe, nën koordinimin e Prokurorisë.
