WhatsApp përdoret si bankë e krimit për transferimin e qindra milionë eurove

Një platformë komunikimi në WhatsApp, e cila numëronte 532 anëtarë dhe mbante emërtimin «Tregtarët e Evropës së Madhe», është shfrytëzuar për të organizuar transferime të fondeve fizike në shtete të ndryshme, duke përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar. Sipas të dhënave të dalë nga një hulumtim i realizuar nga rrjeti investigativ i Bashkimit Evropian të Transmetuesve (EBU), ku bën pjesë edhe BBC, ky rrjet fshihte pas vetes aktivitete të paligjshme që lidhen me krimin e organizuar, riciklimin e parave, trafikimin e njerëzve dhe mbështetjen e ekstremizmit.

Gjatë periudhës nga fundi i muajit shkurt deri në dhjetor të vitit 2022, në këtë hapësirë u regjistruan mbi 82 mijë mesazhe në gjuhën arabe, ku përfshiheshin kërkesa për shuma të konsiderueshme parash dhe vendndodhjet e sakta për dorëzimin e tyre. Transaksionet kryheshin përmes sistemit të njohur «hawala», një mënyrë tradicionale e lëvizjes së vlerave monetare pa i zhvilluar fizikisht përmes kanaleve zyrtare bankare. Edhe pse ky mekanizëm përdoret shpesh në mënyrë të ligjshme nga emigrantët, ai është keqpërdorur për t'i shkuar pranë kontrollit financiar. Hetimet e autoriteteve belge treguan se disa nga operacionet shërbyen për të dërguar fonde te luftëtarët e Shtetit Islamik në Siri, si dhe për të ndihmuar familjarët e militantëve që të largoheshin nga kampet e paraburgimit.

Burimet: Albeu (klaster 1 outlets).