Pse ushtronin aktivitet këmbimi valutor pa licencë?

Prokuroria e Beratit ka kërkuar masat e sigurimit 'Arrest në shtëpi' dhe 'Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore' për 11 persona, të cilët dyshohen se ushtronin aktivitet financiar pa licencën përkatëse. Sipas organit të akuzës, hetimet e zhvilluara kanë zbuluar se në gjashtë subjekte tregtare, administratorët dhe punonjësit kryenin aktivitet këmbimi valutor pa autorizimin e organeve kompetente dhe pa licencë të lëshuar nga Banka e Shqipërisë.

Hetimi proaktiv, që zgjati rreth gjashtë muaj dhe u shtri në pesë bashki të qarkut Berat, dokumentoi aktivitetin e paligjshëm të shtetasve me inicialet S.T., H.S., M.M., S.H., S.C., A.H., A.S., O.V., Z.M., E.T. dhe K.P. Sipas Prokurorisë, të hetuarit administronin biznese të regjistruara si agjentë për transfertat e parave në emër dhe për llogari të institucioneve financiare jobankare, duke ofruar shërbime si UnionNet dhe Western Union në Berat dhe Kuçovë.

Megjithatë, subjektet nuk figuronin në listën e zyrave të licencuara për këmbim valutor dhe ushtronin këtë aktivitet në mënyrë të paligjshme. Për të dokumentuar veprimtarinë, Prokuroria autorizoi kryerjen e veprimeve stimuluese dhe regjistrimeve të fshehta fotografike e filmike. Gjatë hetimit u realizuan 28 transaksione testuese të këmbimit valutor, të cilat, sipas organit të akuzës, provuan se aktiviteti kryhej pa licencën e kërkuar.

Në përfundim të hetimeve, Prokuroria kërkoi ndaj 11 të dyshuarve masat e sigurimit 'Arrest në shtëpi' dhe 'Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore', ndërsa gjatë kontrolleve u sekuestruan rreth 88 milionë lekë, 118 mijë euro, 7,390 dollarë amerikanë dhe 665 paund britanikë.

Burim: Euronews Albania, https://euronews.al/ushtronin-aktivitet-kembimi-valutor-pa-licence-prokuroria-e-beratit-kerkon-masa-sigurie-per-11-persona/

— Redaksia ZHURMA