Kallëzim penal ndaj pesë personave dhe dy kompanive për pastrim parash
Institucionet financiare ndërmarrin hapa ligjorë kundër pesë individëve dhe dy subjekteve ekonomike për shkelje të ndryshme.
Autoritetet financiare kanë ndërmarrë veprime ligjore duke dorëzuar kallëzim penal ndaj pesë individëve dhe dy subjekteve ekonomike, të cilët po hetohen për dyshime rreth pastrimit të parave, mashtrimeve, falsifikimit të dokumenteve kontabël dhe shmangies së detyrimeve tatimore. Rasti aktual pason njoftimet e mëparshme lidhur me hetime penale ndaj zyrtarëve dhe subjekteve të ndryshme në vend.
Hulumtimi paraprak ka vënë në pah veprime të dyshimta të kryera nga drejtuesi i një firme shkupiane, i cili gjatë periudhës paraardhëse kishte lidhur marrëveshje tregtare me një partner nga Sllovenia për dërgimin e binarëve hekurudhorë, vlerësuar mbi njëzet e një milion denarë. Megjithëse ishte paguar paraprakisht shuma prej dyqind e tetëdhjetë e tre mijë eurosh, dërgesa nuk u realizua kurrë dhe fondet nuk u kthyen. Më vonë, shuma prej rreth gjashtëmbëdhjetë milionë e shtatë qind mijë denarë u qarkullua përmes faturave të rreme për gjoja blerje të pjesëve të shpendëve, ndërsa fondet u transferuan te palët e treta. Mjetet monetare dyshohet se u konvertuan në valutë, u tërhoqën fizikisht dhe u shfrytëtuan për blerjen e një automjeti, duke fshehur transaksionet dhe shmangur detyrimet tatimore në vlerë prej afro një milion e nëntë qind mijë denarësh.